Рисков капитал
Филтър:
Избрани - Противодействие на изпирането на пари
Санкции при нарушение на правилата за предотвратяване на изпирането на пари от дружества за рисков капитал в ЕС и България
Режимът за предотвратяване на изпирането на пари за дружествата за рисков капитал, осъществяващи дейност в Европейския съюз, претърпя съществена трансформация след приемането на Пакета на ЕС относно предотвратяване и противодействие на изпирането на пари през 2024 г. и засиления надзор на национално равнище, особено в България. Предишният модел, основан на минимална хармонизация чрез директиви и […]