Финансови измами и разследвания
NBLO предоставя трансгранични и вътрешнобългарски правни консултации с най-високо качество, включително в областта на финансовите измами и свързаните с тях области на гражданското право, както и спазване на законодателството при:
- Пране на пари;
- Корпоративна измама;
- Инвестиционни измами;
- Проследяване на активи;
- Законодателство в областта на околната среда;
- Подкуп и корупция;
- Съответствие с нормативната уредба;
- Пазарна манипулация;
- Сигнализиране.
NBLO работи обстойно в областта на борбата с изпирането на пари (AML) съветвайки относно прилагането на законодателни промени, управление на риска, политики и процедури – често във връзка с друга помощ за съответствие в области като защита на данните или в регулирани индустрии, като напр. финанси.
От 2020 г. нашият екип за борба с изпирането на пари се ръководи от бивш експерт на ДАНС.
Това допълва нашия значителен опит в правното представителство в контекста на спорове, включващи твърдения за пране на пари или други регулаторни нарушения и в регулаторното, и лицензионното законодателство като цяло.
Екипът на NBLO има богат опит в консултирането и при трансгранично възстановяване на активи и търговски измами и това е особено полезно когато има иск с висока стойност или приходите от измамата могат да бъдат в движение, в комбинация с разследване, изпълнение на съдебни решения и борба с изпирането на пари.