Мая Иванова
Мая е завършила Правния Факултет на Пловдиския университет с отличие. Тя се присъединява към NBLO през 2020 г. и нейните основни интереси са свързани с икономически престъпления и свързаните с тях области на гражданското право, законодателството за съответствие, изпиране на пари, корпоративни измами, инвестиционни измами, проследяване на активи, спазване на нормативните изисквания, подкупи и корупция и защита на данните.
Преди да започне кариера си в NBLO Мая е работила две години в ГДБОП към МВР, където се е занимавала основно с борбата с изпирането на пари. По-късно тя се присъединява към ДАНС, където работи в продължение на 6 години, като разследва основно финансови престъпления, които включват пране на пари, инвестиционни измами, укриване на данъци и др.
Тя има богат опит по въпросите на борбата с изпирането на пари, регулацията, националната сигурност, наказателната защита и икономическите престъпления.
Мая владее свободно английски и български, нейния роден език.
Квалификации: Пловдивски университет
Говорими езици: български и английски
Офис: София
-
Финансови измами и разследвания
NBLO предоставя трансгранични и вътрешнобългарски правни консултации с най-високо качество, включително в областта на финансовите измами и свързаните с тях области на гражданското право, както и спазване на законодателството при: Пране на пари; Корпоративна измама; Инвестиционни измами; Проследяване на активи; Законодателство в областта на околната среда; Подкуп и корупция; Съответствие с нормативната уредба; Пазарна манипулация; […]
-
Блокчейн и криптовалута
NBLO консултира блокчейн предприемачите от 2016 г. и остава като най-добър избор по тези въпроси. България е привлекателна за фирми на ранен етап, които оценяват нейните таланти, нейната жива технологична общност и страните с ниски разходи за бизнес, труд и живот. По-голямата част от българските предприемачи в сферата на и криптовалутите работят в София, която […]
-
Корпоративно данъчно облагане
Данъчните политики и данъчните разпоредби винаги са от стратегическо значение за нашите клиенти при осъществяване на техния бизнес и инвестиции. Данъците са основна грижа за всички предприятия и физически лица. Във всяка сделка и бизнес начинание има аспекти, свързани с данъците, както на етапа на нейното структуриране и създаване, така и в хода на нейното […]
-
Търговски дружества и преобразуване
Концепция В основата на нашата практика са корпоративна и търговска работа, както и преобразуване на фирми. Обслужваме голям брой чуждестранни клиенти в различни икономически сектори и предлагаме правни съвети по корпоративни и търговски въпроси. Нашите юристи имат задълбочени познания и богат практически опит както в местни, така и в международни сделки за придобиване и разпореждане […]
-
Недвижими имоти
Ние съветваме частни лица и компании по въпроси свързани със собствеността като им помагаме да разбиратим местните закони и практики дори от разстояние. Придобили сме опит в справянето с проблеми от закупуване на имота до възникване на неблагоприятни последици във връзка със сделката. Можем да използваме нашия дългогодишен опит, за да Ви ориентираме в проблемите […]
-
Правото на санкциите и антисанкциите: как се прилагат в България
На 28 октомври и 4 ноември 2021 г. New Balkans Law Office проведе семинар в две части с тема “Правото на санкциите и антисанкциите: как се прилагат в България” Разгледахме теми, пряко свързани със задълженията на компании във финансовия сектор, произтичащи от приложимите към тях и техните клиенти регулации, както и взаимоотношението между санкционното право […]
-
Използване на записи в съдебното производство. Записите и GDPR
В хода на спорове по търговски и граждански въпроси могат да възникнат ситуации, в които страна по спора да разполага с придобити от нея (а при това създадени или от нея, или от друго лице) звукови или видео записи, които могат да имат отношение към спора и поне теоретично биха (ако можеха да бъдат използвани) […]
