Мая Иванова
Сътрудник
Преди да започне кариера си в NBLO Мая е работила две години в ГДБОП към МВР, където се е занимавала основно с борбата с изпирането на пари. По-късно тя се присъединява към ДАНС, където работи в продължение на 6 години, като разследва основно финансови престъпления, които включват пране на пари, инвестиционни измами, укриване на данъци и др.
Тя има богат опит по въпросите на борбата с изпирането на пари, регулацията, националната сигурност, наказателната защита и икономическите престъпления.
Мая владее свободно английски и български, нейния роден език.
Квалификации: Пловдивски университет
Говорими езици: български и английски
Офис: София
-
Финансови измами и разследвания
NBLO предоставя трансгранични и вътрешнобългарски правни консултации с най-високо качество, включително в областта на финансовите измами и свързаните с тях области на гражданското право, както и спазване на законодателството при: Пране на пари; Корпоративна измама; Инвестиционни измами; Проследяване на активи; Законодателство в областта на околната среда; Подкуп и корупция; Съответствие с нормативната уредба; Пазарна манипулация; […]
-
Блокчейн и криптовалута
NBLO консултира блокчейн предприемачите от 2016 г. и остава като най-добър избор по тези въпроси. България е привлекателна за фирми на ранен етап, които оценяват нейните таланти, нейната жива технологична общност и страните с ниски разходи за бизнес, труд и живот. По-голямата част от българските предприемачи в сферата на и криптовалутите работят в София, която […]
-
Корпоративно данъчно облагане
Данъчните политики и данъчните разпоредби винаги са от стратегическо значение за нашите клиенти при осъществяване на техния бизнес и инвестиции. Данъците са основна грижа за всички предприятия и физически лица. Във всяка сделка и бизнес начинание има аспекти, свързани с данъците, както на етапа на нейното структуриране и създаване, така и в хода на нейното […]
-
Търговски дружества и преобразуване
Корпоративно и търговско право Корпоративната работа и сделките по сливания и придобивания са в основата на нашата практика и подпомагат клиентите при сложни търговски промени и стратегически бизнес решения. Консултираме корпоративни групи, основатели, финансови инвеститори и управленски екипи по широк кръг въпроси, включително преструктурирания на дружества, стратегически инвестиции, придобивания и продажби, както и съвместни предприятия. […]
-
Недвижими имоти
Обзор Българският пазар на недвижими имоти продължава да се развива с впечатляващи темпове. Както сегментът на покупко-продажбите „на зелено“, така и вторичният пазар остават силно динамични и привличат местни и международни купувачи, инвеститори и предприемачи/инвеститори-строители. Тази среда изисква прецизни правни насоки, задълбочена правна проверка и ясно разбиране на приложимата регулаторна рамка и местната практика, които […]
-
Регулиране на изкуствения интелект: Правен анализ на Акта за изкуствения интелект на ЕС и глобалните тенденции
Две скорошни развития в регулирането на изкуствения интелект—влизането в сила на Акта за изкуствения интелект на Европейския съюз и ускоряващите се национални регулаторни инициативи в множество юрисдикции—изясниха няколко ключови правни въпроса, релевантни за практикуващи юристи и организации, работещи с AI системи. В ЕС Актът за изкуствен интелект създава цялостна хоризонтална правна рамка, регулираща разработването, разпространението […]
-
Разширяване на българския бизнес в Дубай: Правни стъпки при Континентална и Свободна икономическа зона
През последното десетилетие Дубай системно модернизира своята корпоративна и икономическа регулаторна рамка, за да привлече чуждестранни инвестиции и да интегрира своите търговски екосистеми. За български и европейски компании, които обмислят навлизане на пазара на ОАЕ, тази еволюция има значителни правни и практически последици. Традиционно чуждестранните инвеститори избираха между Континентални компании в Дубай, управлявани от Департамента […]
-
Санкции при нарушение на правилата за предотвратяване на изпирането на пари от дружества за рисков капитал в ЕС и България
Режимът за предотвратяване на изпирането на пари за дружествата за рисков капитал, осъществяващи дейност в Европейския съюз, претърпя съществена трансформация след приемането на Пакета на ЕС относно предотвратяване и противодействие на изпирането на пари през 2024 г. и засиления надзор на национално равнище, особено в България. Предишният модел, основан на минимална хармонизация чрез директиви и […]
-
Правото на санкциите и антисанкциите: как се прилагат в България
На 28 октомври и 4 ноември 2021 г. New Balkans Law Office проведе семинар в две части с тема “Правото на санкциите и антисанкциите: как се прилагат в България” Разгледахме теми, пряко свързани със задълженията на компании във финансовия сектор, произтичащи от приложимите към тях и техните клиенти регулации, както и взаимоотношението между санкционното право […]
-
Използване на записи в съдебното производство. Записите и GDPR
В хода на спорове по търговски и граждански въпроси могат да възникнат ситуации, в които страна по спора да разполага с придобити от нея (а при това създадени или от нея, или от друго лице) звукови или видео записи, които могат да имат отношение към спора и поне теоретично биха (ако можеха да бъдат използвани) […]
