Противодействие на изпирането на пари

Филтър:

Избрани - Противодействие на изпирането на пари

Санкции при нарушение на правилата за предотвратяване на изпирането на пари от дружества за рисков капитал в ЕС и България

Режимът за предотвратяване на изпирането на пари за дружествата за рисков капитал, осъществяващи дейност в Европейския съюз, претърпя съществена трансформация след приемането на Пакета на ЕС относно предотвратяване и противодействие на изпирането на пари през 2024 г. и засиления надзор на национално равнище, особено в България. Предишният модел, основан на минимална хармонизация чрез директиви и […]

Прочети

© New Balkans Law Office 2026

Българските и международно квалифицираните юристи от New Balkans Law Office се регулират от съответната Адвокатска колегия, в която са вписани. New Balkans Law Office („NBLO“) е търговска марка на „Адвокатско дружество Камен Шойлев„, регистрирано по българското законодателство, БУЛСТАТ № 180699015, и „Лигъл Сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство, ЕИК № 202331677. Допълнителна информация можете да намерите тук.

© New Balkans Law Office 2026