Финансовые преступления и расследования

New Balkans Law Office (NBLO) предоставляет международные и внутриболгарские юридические консультации высочайшего качества, в том числе по вопросам «белых воротничков» и смежным областям гражданского и нормативного права, включающих:

  • Отмывание денег;
  • Корпоративное мошенничество;
  • Инвестиционное мошенничество;
  • Отслеживание активов;
  • Экологическое право;
  • Взяточничество и коррупция;
  • Соответствие нормативным требованиям;
  • Манипулирование рынком;
  • Разоблачение.

 

NBLO активно работает в области борьбы с отмыванием денег (AML), консультируя по вопросам применения законодательных изменений и управления рисками — часто в сочетании с другой помощью в соблюдении требований в таких областях, как защита данных или в регулируемых отраслях, таких как финансы.

С 2020 года нашу команду по борьбе с отмыванием денег возглавляет бывший специальный агент, который присоединился к нам из Болгарского государственного агентства национальной безопасности.

Это дополняет наш значительный опыт юридического представительства в контексте споров, связанных с обвинениями в отмывании денег или других нормативных нарушениях, а также в нормативном и лицензионном законодательстве в целом.

Команда NBLO имеет обширный опыт консультирования также по вопросам международного возвращения активов и коммерческого мошенничества, и это особенно полезно, когда есть претензия на крупную сумму, когда доходы от мошенничества могут перемещаться, в сочетании с расследованием, исполнение судебных решений и AML работают.

Связанные события

© New Balkans Law Office 2022

Работа болгарских юристов и юристов с двойной квалификацией в New Balkans Law Office регулируется соответствующей регистрационной коллегией. New Balkans Law Office — это торговая марка Legal Services EOOD, компании, зарегистрированной в соответствии с законодательством Болгарии, с регистрационным номером 202331677.

© New Balkans Law Office 2022