Финансовые преступления и расследования
New Balkans Law Office (NBLO) предоставляет международные и внутриболгарские юридические консультации высочайшего качества, в том числе по вопросам «белых воротничков» и смежным областям гражданского и нормативного права, включающих:
- Отмывание денег;
- Корпоративное мошенничество;
- Инвестиционное мошенничество;
- Отслеживание активов;
- Экологическое право;
- Взяточничество и коррупция;
- Соответствие нормативным требованиям;
- Манипулирование рынком;
- Разоблачение.
NBLO активно работает в области борьбы с отмыванием денег (AML), консультируя по вопросам применения законодательных изменений и управления рисками — часто в сочетании с другой помощью в соблюдении требований в таких областях, как защита данных или в регулируемых отраслях, таких как финансы.
С 2020 года нашу команду по борьбе с отмыванием денег возглавляет бывший специальный агент, который присоединился к нам из Болгарского государственного агентства национальной безопасности.
Это дополняет наш значительный опыт юридического представительства в контексте споров, связанных с обвинениями в отмывании денег или других нормативных нарушениях, а также в нормативном и лицензионном законодательстве в целом.
Команда NBLO имеет обширный опыт консультирования также по вопросам международного возвращения активов и коммерческого мошенничества, и это особенно полезно, когда есть претензия на крупную сумму, когда доходы от мошенничества могут перемещаться, в сочетании с расследованием, исполнение судебных решений и AML работают.