Мая Иванова
Maya is a graduate of the Law Faculty of the University of Plovdiv with an excellent academic attainment. She joined NBLO in 2020 and her areas of practice are related to white-collar crime and the associated areas of civil and compliance law: money laundering, corporate fraud, investment fraud, asset tracing, regulatory compliance, bribery and corruption and data protection.
Prior to NBLO, Maya worked for two years in the General Directorate for Combating Organized Crime at the Ministry of Interior of Bulgaria where she dealt primarily with Anti Money Laundering. Later she joined the Bulgarian State Agency for National Security where she worked for 6 years primarily on financial crimes which includes money laundering, investment fraud, tax evasion and more.
She has extensive experience with Anti Money Laundering matters, regulatory, national security, criminal defense and white collar crimes.
Maya has a fluent command of English and Bulgarian, her native language.
Квалификации: Пловдивский университет
Знание языков: болгарский и английский
Офис: София
- Финансовые преступления и расследования
-
Блокчейн и криптовалюта
NBLO консультирует блокчейн-предпринимателей с 2016 года и сохраняет хорошие связи в этой области. Болгария привлекательна для начинающих фирм, которые ценят ее кадровый потенциал, активное технологическое сообщество и страны с низкими затратами на бизнес, рабочую силу и жизнь. Подавляющее большинство болгарских предпринимателей, занимающихся блокчейном и криптовалютой, работают в Софии, которая функционирует как песочница для стартапов в […]
-
Корпоративное налогообложение
Test 3
- Корпоративное слияние и поглощение компаний
- Недвижимость
-
Действительно ли болгарское правительство владеет 213 519 BTC?
Является ли Болгария одним из крупнейших государственных держателей биткойнов? Правовое регулирование государственных инвестиций, ареста, владения и контроля над криптоактивами. Начало городской легенды? Теперь это почти городская легенда и мем в криптопространстве с тех пор, как в 2017 году появились новости о том, что правительство Болгарии конфисковало более 200 000 биткойнов в ходе уголовного расследования. Мысль […]
