Борьба с отмыванием денег (AML)

Экспертиза в области борьбы с отмыванием денег (AML) является одной из наших ключевых возможностей и редкой специализацией среди болгарских юридических фирм.

Болгарское законодательство о борьбе с отмыванием денег совершенствуется как часть быстро развивающейся мировой тенденции. AML комплаенс представляет собой значительный риск как для финансовых учреждений, так и для нефинансовых предприятий.

Как финансовые, так и нефинансовые предприятия имеют (как обязанные лица в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег) различные обязанности по мониторингу, оценке, анализу и отчету о подозрительной деятельности. Государственные органы взаимодействуют с обязанными лицами и могут проводить расследования или замораживать активы. Эти различные обязанности и функции могут вступать в противоречие с интересами и правами клиентов и посторонних лиц.

Поскольку это быстро развивающаяся область, часть задачи заключается в том, чтобы не отставать от эволюционирующих изменений. Мы работаем в этой сфере с 2017 года. В 2020 году наша команда расширилась за счет бывшего специального агента Государственного агентства национальной безопасности (ГАНБ), который сейчас руководит нашей работой в этой области.

Наша работа по AML осуществляется по следующим направлениям:

  • Консультирование финансовых организаций (в т.ч. по дистрибьюции финансовых продуктов; финтех и новых технологий и др.)
  • Консультирование субъектов, обязанных  согласно закона об AML, которые не являются финансовыми организациями
  • Обучение AML (очное и онлайн) на разных уровнях, но во всех случаях с учетом потребностей наших клиентов и последних требований регулирующих органов с полномочиями AML
  • Проверка готовности к AML и аудиты
  • Юридическое представительство обязанных лиц и компаний или физических лиц, затронутых принудительным исполнением, в контексте споров, включая замораживание; использование данных и др.
  • Работа в качестве национального контактного лица с ГАНБ и Болгарским национальным банком для запросов

Примеры других услуг, которые мы предлагаем:

  • Содействие в надлежащей проверке клиентов и идентификации физических и юридических лиц, в том числе конечного бенефициарного собственника (UBO) компаний и других юридических лиц;
  • Помощь в проверке источника средств и источника благосостояния клиента и бенефициарного владельца (владельцев);
  • Консультирование по вопросам профилактики и разработки внутренних политик, документации и процессов.

Наша работа в области борьбы с отмыванием денег постоянно расширяется и всегда является интернациональной.

© New Balkans Law Office 2022

Работа болгарских юристов и юристов с двойной квалификацией в New Balkans Law Office регулируется соответствующей регистрационной коллегией. New Balkans Law Office — это торговая марка Legal Services EOOD, компании, зарегистрированной в соответствии с законодательством Болгарии, с регистрационным номером 202331677.

© New Balkans Law Office 2022